PLD

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

1. Resolución Nro. 333_2010: POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PARA LAS REMESADORAS

2. Resolución Nro. 50/2019: POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE IDENTIFICACION DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE

3. Ley Nro. 1015_97: QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILICITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACION DE DINERO O BIENES

4. Ley Nro. 3783: QUE MODIFICA VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY Nro. 1015/1997 QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILICITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACION DE DINERO O BIENES

5. Ley Nro. 6497: QUE MODIFICA DISPOCIONES DE LA LEY Nro. 1015/1997 QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILICITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACION DE DINERO O BIENES Y SU MODIFICATORIA LEY Nro. 3783/2009

6. Ley Nro. 4024: QUE CASTIGA LOS HECHOS PUNIBLES DE TERRORISMO, ASOCIACION TERRORISTA Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

7. Ley Nro. 6408: QUE MODIFICA EL ARTICULO 3ro. DE LA LEY Nro. 4024/2010 QUE CASTIGA LOS HECHOS PUNIBLES DE TERRORISMO, ASOCIACION TERRORISTA Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

8. Ley Nro. 6419: INMOVILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DE PERSONAS VINCULADAS CON EL TERRORISMO Y LA PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA